Corretores e a prevenção à Lavagem de Dinheiro!! Evitar que o dinheiro proveniente de tráfico de drogas, contrabando e todo tipo de negociações ilícitas, seja usado no mercado imobiliário, é o objetivo de corretores de imóveis de todo o estado. O assunto é tão preocupante que o CRECISP promoveu para os profissionais da Delegacia Seccional Oeste, a palestra Lavagem de dinheiro e Compliance, dia 23 de agosto. O advogado Marcelo Fonseca Santos explicou aos corretores quais são os indícios de uma transação ilegal como: clientes que fazem proposta de pagamento em dinheiro de grandes valores, que não querem declarar a origem dos recursos, negócios incompatíveis com o patrimônio, entre outros aspectos. O evento foi realizado no CIESP - Centro das Indústrias do estado de São Paulo, distrital Oeste, e reuniu profissionais do mercado imobiliário e representantes do Conselho. Não aceitem nada que não seja dentro da legalidade. O profissional que percebe que o cliente está tentando &esquentar´ o dinheiro e aceita isso, poderá ser acusado de coparticipação, alertou Santos que também ressaltou os métodos que muitos utilizam para driblar as autoridades. Eles mandam parte do dinheiro para paraísos fiscais, empresas de offshore ou usam testas de ferro quando precisam despistar a polícia, completou. Essas operações suspeitas envolvendo a compra de imóveis devem ser denunciadas ao COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão do Ministério da fazenda. O corretor pode falar o que viu e ouviu e o órgão fará a investigação sem que ele seja prejudicado. Temos que combater esse mal de toda maneira. É muito importante que os corretores sejam sempre informados porque só assim poderão contribuir com a prevenção, afirmou Marcos Oscar Fontes, Delegado Seccional Oeste.
