Colega Corretor/a Fique atento! Algumas atitudes do seu cliente podem indicar que os recursos usados na compra do imóvel são "ilícitos" como, por exemplo: pagamento à vista, em dinheiro/joias/obras de arte/barras de ouro; cheques fragmentados ou de terceiros; compra de imóvel que já tinha sido dele no passado; pedido para que a escritura seja registrada com valor superior ou inferior ao que foi pago. Esses são apenas alguns dos indícios de lavagem de dinheiro. Por isso, atenção. Depois de uma transação com essas características, você tem 24 horas para fazer a comunicação ao COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, através do site: www.cofeci.gov.br Basta clicar em COS - Comunicação de Operações Suspeitas, e seguir o passo a passo. Lembre-se: deixar de comunicar a operação suspeita é infração legal punível com multa irrecorrível. E quando nada disso aconteceu? Bem... se você não passou por nenhuma dessas situações, deve fazer a Declaração de Inocorrência no período de 1 a 31 de janeiro de 2017, também através do site www.cofeci.gov.br A falta da Declaração, leva ao pagamento de multa. Cordialmente, CRECISP
