II SIPLAD acontece em São Paulo

Nos dias 22, 23 e 24, o Sistema Cofeci-Creci promoveu, em São Paulo, a segunda edição do SIPLAD – Seminário Internacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Mercado Imobiliário. O evento contou com a participação de representantes dos Conselhos Regionais de diversos estados e, também de entidades apoiadoras, como a ABA - American Bar Association – a maior associação voluntária mundial de advogados - a GovRisk – uma consultoria inglesa que promove aconselhamento e reformas para reduzir a impunidade no mundo e o IGCP – Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance.
Os especialistas debateram as principais formas para se evitar a ocultação de recursos financeiros ilícitos, tornando-os aparentemente legítimos. Corretores de todo o País puderam assistir ao Seminário online, esclarecendo suas dúvidas sobre esse tema de grande importância para o segmento.
Em nome da GovRisk, Alejandro Montesdeoca falou sobre os riscos da lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo e da elaboração de relatórios pelos órgãos de controle. Também representando a mesma instituição, Joaquim da Cunha Neto detalhou como realizar o monitoramento, a qualidade das comunicações ao COAF e a capacitação das pessoas obrigadas. Pedro Arantes, pelo IGCP, conceituou a lavagem de dinheiro, a prevenção e os devidos procedimentos no caso de transações suspeitas.
Para o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, que representou o presidente do Conselho ederal, João Teodoro da Silva, no SIPLAD, a oportunidade consolida os esforços da entidade no combate a essas práticas ilícitas. “Todo o mercado imobiliário precisa se engajar para que o segmento deixe de ser uma opção para a ocultação de bens e lavagem de capital. E essa troca de informações com diversas entidades internacionais vem contribuir para que esse objetivo seja alcançado.”